SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
8. Pada dasarnya proses TPPT dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:a. pengumpulan dana (collecting/raising funds), yaitu aktivitas pengumpulan dana yang dilakukan oleh teroris, organisasi teroris, dan/atau pihak lain yang menjadi penyandang dana TPPT, dimana dana tersebut diperoleh dengan cara yang sah ataupun tidak sah.b. pemindahan dana (moving/storing/transfering funds), yaitu aktivitas menyediakan, memberikan, dan/atau meminjamkan dana dari pemilik dana kepada teroris dan/atau organisasi teroris.c. penggunaan dana (using), yaitu aktivitas penggunaan atau pemanfaatan dana yang telah dikumpulkan atau diterima oleh teroris dan/atau organisasi teroris untuk aktivitas tindak pidana terorisme.