hal. 80

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

 Nilai Risiko  Penjelasan : Produk tabungan pelajar dari LKMA Sido Makmur hanya dikhususkan untuk pelajar dari Desa Wanajaya. Dikarenakan sifatnya yang terbatas hanya untuk kalangan pelajar dan khusus di dalam Desa Wanajaya dan memiliki batas transaksi harian, maka produk ini memiliki risiko TPPU dan TPPT sangat rendah.  Mitigasi: LKMA Sido Makmur memastikan nasabah tabungan pelajar adalah seorang pelajar dengan meminta kartu tanda pelajar kepada Nasabah dan menetapkan batasan nominal transaksi. Catatan: Penilaian risiko atas pengembangan produk dan praktik usaha baru di atas hanya sebagai contoh dan bukan merupakan format baku, LKM diberikan keleluasaan untuk membuat format Penilaian risiko atas pengembangan produk dan praktik usaha baru masing-masing dengan mempertimbangkan risiko TPPU dan TPPT yang mungkin terjadi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 80 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 80

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH