hal. 79

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

FORMAT B: CONTOH FORMAT PENILAIAN RISIKO PENGEMBANGAN PRODUK DAN PRAKTIK USAHA BARU NAMA PRODUK: Tabungan Pelajar  Indikator Penilaian Risiko No. Indikator Penilaian Risiko 1 Jenis Produk : Simpanan 2 Maksimum Nominal/Transaksi : Rp500.000,00 3 Target Nasabah : Pelajar SD-SMA 4 Jaringan Distribusi Produk : Tatap Muka  Analisis Matriks Kemungkinan (likelihood) dan Dampak (impact) Perkiraan Keterjadian Produk Perkiraan Dampak Atas Digunakan Untuk TPPU dan Digunakannya Produk sebagai TPPT Sarana TPPU dan TPPT Kasus TPPU dan TPPT Hampir tidak pernah Rendah Rendah terkait produk ini atau sangat jarang paling banyak digunakan Rp100.000.000,00 Kasus TPPU dan TPPT terkait produk ini di Kadang-kadang atas Rp100.000.000 Sedang Sedang digunakan dan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 Kasus TPPU dan TPPT Sangat sering terkait produk ini Tinggi Tinggi digunakan bernilai di atas Rp500.000.000,00

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 79 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 79

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH