BAB IV — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR · BAB IV Bagian Kesatu — Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah
Pasal 28
POJK 8/2023 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa Korporasi selain yang berbentuk perusahaan, PJK wajib meminta data dan informasi meliputi:1. nama;2. nomor izin dari instansi berwenang;3. bidang usaha atau kegiatan;4. alamat kedudukan;5. tempat dan tanggal pendirian;6. bentuk badan hukum;7. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);8. sumber dana;9. maksud dan tujuan hubungan usaha Calon Nasabah atau transaksi yang akan dilakukan WIC; dan10. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.(2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa yayasan:1. izin kegiatan yayasan;2. deskripsi kegiatan yayasan;3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan4. dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK;b. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum:1. bukti izin dari instansi yang berwenang;2. nama Korporasi;3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;c. untuk Calon Nasabah dan WIC berupa perikatan lainnya (legal arrangement):1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;2. nama perikatan;3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jika ada; dan4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (legal arrangement) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.