SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pedagang yang menggunakan jasa profesi penunjang yang menjadi pihak pelapor dalam rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia, wajib memastikan profesi penunjang tersebut menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM serta telah terdaftar dalam sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang dikelola oleh PPATK, yang dibuktikan dengan menunjukkan:a. surat elektronik konfirmasi dari PPATK yang disampaikan kepada profesi penunjang mengenai permohonan pendaftaran telah diterima; dan/ataub. bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada PPATK.2. Pedagang harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.