SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
2. Pedagang sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media TPPU, TPPT, dan PPSPM, Pedagang dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil TPPU, TPPT, dan PPSPM ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku TPPU, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Untuk pelaku TPPT, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Untuk pelaku PPSPM, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan proliferasi senjata pemusnah masal.